El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez Álvarez, pidió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se detectó un esquema donde un exmandatario obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos».
Esto es, aproximadamente 1.3 millones de dólares.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo y depósitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mismos que fueron supuestamente transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
UIF
Gómez Álvarez agregó que la FGR abrió una carpeta de investigación y que la UIF aportará todo lo que se requiera.
Además, el funcionario aclaró que los presuntos delitos los establece el fiscal cuando decida judicializar esa causa.
Fiscalía
Además de enfatizar que la investigación de Peña Nieto estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y no de la UIF.
Asimismo, subrayó que el expresidente por el momento no ingresará a la lista de personas bloqueadas porque aún existen dudas sobre su caso.
“Hay a veces duda fundada de la exacta procedencia (del dinero), nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal el recurso pero siempre que hay duda es mejor no enlistar, cuando no la hay, hay que enlistar”, explicó.
Finalmente el funcionario señaló que la unidad recurre a este proceso para prevenir que las personas que llevan a cabo actividades ilícitas puedan seguir operando en el sistema financiero internacional.
“Es una medida de prevención de operaciones que puedan ir en contra el sistema financiero”.
Peña Nieto aparece como socio de Plasti-Estéril, pero vendió acciones desde 1992
El expresidente Enrique Peña Nieto aparece como socio de la empresa Plasti-Estéril S.A. de C.V., según el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía. Sin embargo, el político mexiquense vendió sus acciones desde 1992 y esa operación solo quedó registrada en los libros físicos del Estado de México y, en 30 años, no ha sido actualizada en la versión digital.
De acuerdo con la exposición que hizo Gómez, Peña Nieto “tiene vínculos corporativos en dos empresas”, las cuales fueron identificadas por el funcionario como empresa A y empresa B, sin que revelaran los nombres.
“En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que fuera presidente”, explicó Gómez durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
“Por otra parte, la empresa B fue constituida con el expresidente y familiares antes de que el expresidente fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”, agregó el titular de la UIF.
Sin embargo, al rastrear el nombre de Enrique Peña Nieto, sólo aparece como accionista de la empresa Plasti-Estéril, registrada en 1991, en el Estado de México. Junto al expresidente, aparecen como accionistas su padre y tío, Enrique y Arturo Peña del Mazo, y su hermano Arturo, además de un hombre identificado como Víctor Manuel Monroy Naime.
En los registros digitales de Plasti-Estéril hay 54 documentos que dan cuenta de sus accionistas, cambios de representantes legales, consejo de administración, etc. Sin embargo, ninguno de esos documentos da cuenta de un detalle clave: el expresidente mexicano vendió sus acciones desde 1992.
Aristegui Noticias consultó los registros físicos de la empresa en la oficina de El Oro, del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en donde fue anotado a mano que Peña Nieto vendió sus acciones desde 1992. Pero el cambio, 30 años después, no se ha manifestado en los papeles digitales de la empresa.
Plasti-Estéril tuvo una vida corta bajo la administración de la familia Peña Nieto. Tras ser fundada en 1991, un año después fue vendida a Equisflex, S.A. de C.V. y la familia dejó de tener participación accionaria.
En 1997, Baxter Edwards adquirió el 52% de las acciones de Plasti-Esteril, y el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards, AG y el señor Jaime Einstein (delegado de Baxter), adquirieron de Equisflex, S.A. de C.V. la totalidad de las acciones de Plasti-Esteril. Con esta transacción, Plasti-Esteril pasó a ser una empresa por completo del grupo corporativo global de Baxter International Inc.
Peña Nieto responde a investigación de la Fiscalía: ‘aclararé cuestionamientos sobre mi patrimonio’
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a las acusaciones de ‘irregularidades fiscales’ de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Vicente Fox arremetió contra AMLO por investigación a Peña Nieto
El ex presidente panista, Vicente Fox, expresó que el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca hacer una advertencia al también ex ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto (EPN), a través de la investigación en su contra por presunto lavado de dinero.
Tal como acostumbra, Fox utilizó sus redes sociales para expresar su opinión. En esta ocasión expuso que las indagatorias derivadas de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tendrán un resultado tangible, pues es solo una forma en que el tabasqueño buscar advertir a Peña que “no meta la mano”.
Quien estuviera en la presidencia entre 2000 y 2006, lanzó el ácido comentario luego de que una usuaria de Twitter opinó: “¿Saben en qué va a acabar la carpeta de ´investigación´que tienen contra EPN? Exacto, en nada”. En ese sentido, el ex mandatario respondió:
Así es, mensaje de AMLO: Aguas Enrique, si metes la mano te ching*
