El 03 de noviembre de 2021 se presentó la primera querella. A la fecha suman 3,849 por la vía penal, interpuestas 3,529 de ellas en la Fiscalía Zona Centro, 158 en la Fiscalía Zona Occidente, 26 en la Zona Sur y 136 en la Fiscalía Zona Norte.
El juez de control Alberto Chávez Allende, tras haber escuchado a las dos partes, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Sergio Armando G.C. y Diana Ivonne C.P. por los delitos de fraude y asociación delictuosa dentro de la causa penal 720/2022, relacionada con la empresa Aras Investment Business Group, en perjuicio de 15 personas a las que se les causó un quebrando de 14 millones 894 mil 911.35 pesos
El juzgador consideró, en primer lugar, que la vía penal era procedente en este caso ya que, en las querellas presentadas, se estableció que en la mayoría de los casos primero se hicieron los depósitos a la empresa y luego se firmaron los contratos que Aras les hacía llegar mediante medios electrónicos.
Chávez Allende consideró también que la agente del Ministerio Público, Araceli Chávez, presentó elementos de pruebas suficientes para establecer que los imputados constituyeron la empresa Aras el 8 de noviembre de 2019 junto al coimputado Óscar Gonzalo M. H., Andrea Rocío Estrada Caldera, José Alejandro Rodríguez Salcido y Armando Gutiérrez Rosas, para captar recursos con la falsa impresión de que hacían inversiones.
El fraude fue realizado mediante un esquema Ponzi con el que, a decir de las víctimas, se vieron afectadas 18 mil personas que fueron atraídas con la falsa promesa de que recibirían altos rendimientos de forma 100 por ciento garantizada, gracias a la realización de inversiones “en negocios sumamente prósperos que solamente ellos conocían”.
El juzgador coincidió en que los indiciados, junto a Armando Gutiérrez, utilizaron publicidad persuasiva y engañosa, oficinas y vehículos ostentosos, manipulación de contratos y empresas y la utilización de consultores y asesores allegados a las víctimas para invitarlas a invertir.
Tras dictar la vinculación a proceso, el juzgador impuso un plazo de 3 meses para concluir la investigación complementaria. Además, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Sergio Armando G.C. y de libertad condicional a Diana Ivonne C.P, quien portará un brazalete
